AML/KYC პოლიტიკა

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა

cryptron იცავს საერთაშორისო სტანდარტებს ფულის გათეთრების თავიდან აცილებისა და მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიმართ.

AML (Anti-Money Laundering)

ჩვენ ვმუშაობთ ფულის გათეთრების პრევენციისთვის და ვთანამშრომლობთ სამართალდამცავ ორგანოებთან საეჭვო აქტივობების გამოვლენის შემთხვევაში.

გაფრთხილება: ყველა საეჭვო ტრანზაქცია ავტომატურად შეჩერდება და გაივლის შემოწმებას.

KYC (Know Your Customer)

  • ძირითადი ტრანზაქციები შესაძლებელია მინიმალური ვერიფიკაციით
  • დიდი თანხების გადარიცხვა მოითხოვს დამატებით ვერიფიკაციას
  • სავალდებულო ვერიფიკაცია საეჭვო აქტივობის შემთხვევაში

რა დოკუმენტები შეიძლება მოგვთხოვოთ

  • პირადობის მოწმობა ან პასპორტი
  • საბინაოადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • თანხის წყარო დამადასტურებელი დოკუმენტი

მონაცემების დაცვა

ყველა ვერიფიკაციის დოკუმენტი დაშიფრულად ინახება და გამოიყენება მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული მიზნებისთვის.

თანამშრომლობა ორგანოებთან

საჭიროების შემთხვევაში ვიტოვებთ უფლებას გავაზიაროთ ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებთან კანონის შესაბამისად.

კითხვები AML/KYC შესახებ?